公告日期：2024-04-19

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-034
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体
内容详见公司与 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《年度股东大会通知》（公告编号 2024-015）

2024 年 4 月 18 日，公司收到股东欧华实业有限公司出具的《关于提议增
加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，推举刘进军先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 2023 年年度股东大会审议。截至本函出具日，欧华实业有限公司持有公司股份比例 51.25%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，欧华实业有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2023 年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会资格审查，同意刘进军先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交 2023年年度股东大会审议。独立董事候选人刘进军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

因此本次增加 2023 年年度股东大会临时提案《选举刘进军先生为第六届
董事会独立董事》。除上述调整外，2023 年年度股东大会其他事项不变。现对 2023年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况


1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4
月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。


8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 ……
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