公告日期：2024-04-25

威海华东数控股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任海尔集团品牌经理，山东工商学院系主任，鲁粮集团品牌总监兼企管部副部长，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。现任鲁东大学商学院副教授，烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况


2023 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司 2023 年度召开股东大会 2 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议
案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会委员，2023 年共参加了 4 次审计委员会会议，没有委托
或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制评价报告、续聘 2023 年度审计机构等事项进行审议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成 2022 年度审计工作，保障公司 2022 年度报告的及时、完整披露。

（三）出席独立董事专门会议情况

2023 年 12 月，公司根据有关规定修订了《公司独立董事制度》，制度修订后，
本年度内尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。
2024 年，本人将根据相关规定履行独立董事专门会议相关工作。

（四）发表独立意见情况

1、4月18日，发表了《关于计提资产减值准备的独立意见》，对计提2022年年度资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。

2、4月28日，在公司第六届董事会第十二次会议上发表了《关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司续聘会计师事务所、关联方为公司提供担保暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行审查并发表了专项说明及明确同意的独
立意见，对内部控制自我评价报告、利润分配预案等事项发表了明确同意的独立意见。

3、8月18日，发表了《关于计提资产减值准备的独立意见》，对2023年半年度计提相关资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。

4、8月29日，在公司第六届董事会第十三次会议上发表了《关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行审查并发表了专项说明及明确同意的独立意见。对使用自有资金进行委托理财事项发表了明确同意的独立意见。

5、12月13日，在公司第六届董事会第十五次会议上发表了《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》，对处置相关闲置资产事项发表了明确同意的独立意见。
以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）现场办公情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，并将掌……
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