公告日期：2024-04-25

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-021
威海华东数控股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于 2024 年 5 月
17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

（一）本次会议届次：2023年年度股东大会。

（二）本次会议召集人：公司第七届董事会。

（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。

网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至2024年5月10日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） √

7.00 会计师事务所选聘制度 √


独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
（三）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印……
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