公告日期：2024-04-18

浙江亚太机电股份有限公司

章程修正案

鉴于 2019 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 8 日，公司可转换公司债券新增债转
股 1,509,153.00 股，公司总股本由 737,591,195 股变更为 739,100,348 股。

为完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平，公司依据《上市公司章程指引》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订，并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

本次修订详情如下：

序号 涉及条款修改前的表述 涉及条款修改后的表述

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公 其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。

公司于 2000 年 10 月 21 日经浙 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙
江省人民政府企业上市工作领导小 江省人民政府企业上市工作领导小
组以浙上市[2000]36 号《关于同意 组以浙上市[2000]36 号《关于同意
1 整体变更设立浙江亚太机电股份有 整体变更设立浙江亚太机电股份有
限公司的批复》批准，由浙江亚太 限公司的批复》批准，由浙江亚太
机电集团有限公司整体变更组建设 机电集团有限公司整体变更组建发
立，设立时在浙江省工商行政管理 起设立，在浙江省市场监督管理局
局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日
日取得企业法人营业执照（注册号 取得企业法人营业执照（注册号原
原 为 3300001007429 ， 现 变 更 为 为 3300001007429 ， 现 变 更 为
330000000038495）。 330000000038495）。

第六条 截至 2019 年 3 月 31 日， 第六条 公司注册资本为人民币
2 公司注册资本为人民币 737,591,195 739,100,348 元。

元。

第十条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司
3 与股东、股东与股东之间权利义务 与股东、股东与股东之间权利义务
关系的具有法律约束力的文件，是 关系的具有法律约束力的文件，是
对公司、股东、董事、监事、高级 对公司、股东、董事、监事、高级

管理人员具有法律约束力的文件。 管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经 股东可以起诉公司董事、监事、总
理和其他高级管理人员，股东可以 经理和其他高级管理人员，股东可
起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉公司，公司可以起诉股东、
事、监事、经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级管
员。 理人员。

第十八条 股份公司成立时，发起
人名称/姓名、认购的股份数和出资
第十八条 股份公司成立时，发起 方式为：

人名称/姓名、认购的股份数和出资 （一）亚太机电集团有限公司，认
方式为： 购的股份数为 4,769.1776 万股，出
（一）亚太机电集团有限公司，认 资方式为净资产出资，已到位；

购的股份数为 4,769.1776 万股，出 （二）计华投资管理公司，认购的
资方式为净资产出资； 股份数为 512 万股，出资方式为净
（二）计华投资管理公司，认购的 资产出资，已到位；

股份数为 512 万股，出资方式为净 （三）中国汽车技术研究中心，认
资产出资； ……
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