公告日期：2024-04-26

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告

作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股
东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职
情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实
际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或
仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

本人出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事姓名 应出席董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

事会次数 次数 参加会议次数 次数

吴颖昊 7 1 6 0 0

二、参加专业委员会情况

2023年度，本人作为审计委员会主任委员参加了包括年度财务报表审计进场前沟通会和
年度财务报表审计初审沟通会。本人同时担任了薪酬与考核委员会委员，本人均亲自参加各
专门委员会举行的各次会议，利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司进一步完善内控
治理结构、提升公司治理水平以及其他重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应
有的作用。

本人出席董事会专业委员会情况如下：

委员会 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 次数

审议 2022 年年度报

告及摘要、审议2023

审计委员 吴颖昊、 2023 年 4 年一季度财务报告、 审计委员会认可公司
会 孙衍忠、 4 次 月 28 日 审议 2022 年度内部 年度审计工作，指导开展
蒋陆峰 控制评价报告、审议 2023 年半年度审计工作
内审部 2022 年年度

工作报告


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2023 年 8 审议 2023 年半年度 审计委员会核查了半
月 23 日 报告及摘要 年度报告，指导开展 2023
年第三季度审计工作

2023 年 10 审议 2023 年第三季 审计委员会核查了第
月 30 日 度财务报告 三季度财务情况，指导开展
2023 年年度审计工作

审计委员会按照相关
规定，遴选公司年审会计
2023 年 12 审议续聘会计师的 师，通过业务能力、行业口
月 13 日 议案 碑、合作历……
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