公告日期：2024-04-26

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-04

上海柘中集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024 年4月15日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2024年4月25日下午15:00在 公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，本次会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
序

议案名称 议案主要内容 表决结果 备注

号

《关于2023年度董事会 审议《2023年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 工作报告的议案》 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度 0票弃权,0票回避 股东大会审议
报告》第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理相关段落。

《关于2023年度总经理 审议总经理提交的《2023年总经理工作报告》 6票赞成,0票反对,

2. 工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避

审议公司编制的《2023年财务决算报告》,具体内容详见

《关于2023年度财务决 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
3. 算报告的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》第二节主 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
要会计数据和财务指标、第三节管理层讨论与分析相关段

落。

《关于〈2023年年度报 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
4. 告〉及摘要的议案》 审议公司编制的《2023年年度报告》及摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减

《关于2023年度利润分 公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
5. 配预案的议案》 发现金红利2元（含税），2023年度不送红股，也不以资本 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2023年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08）。

《关于2023年度内部控 审议公司提交的《2023年度内部控制自我评价报告》具

体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 6票赞成,0票反对,

6. 制自我评价报告的议

案》 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评价 0票弃权,0票回避

报告》

《2024年度董事、监事 2024年度董事和监事实行津贴制：公司独立董事享有董 6票赞成,0票反对, 本议案将提交
7. 及高管薪酬方案》 事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事、监事 0票弃权,0票回避 股东大会审议

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-04

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