公告日期：2024-04-26

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-05

上海柘中集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议

于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日下

午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，

实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会

议审议通过了以下决议：

序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注

3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1 《关于2023年监事会工作报告》 审议《2023年监事会工作报告》 0票弃权,0票回避 股东大会审议

《关于2023年总经理工作报告的议案》 审议总经理提交的《2023年总经理工作报告》 3票赞成,0票反对,

2 0 票弃权,0 票回避

3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3 《关于2023年财务决算报告的议案》 审议公司编制的《2023年财务决算报告》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议

《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议 审议公司编制的《2023年年度报告》及 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4 案》 摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议

公司拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份

为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》 元（含税），2023年度不送红股，也不以资本 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公积金转增股本。具体内容详见公司披露的

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告

编号：2024-08）。

《关于2023年度内部控制自我评价报 审议公司提交的《2023年度内部控制自我评 3票赞成,0票反对,

6 价报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网

告的议案》 0票弃权,0票回避

（http://www.cninfo.com.cn）。

2024年度董事和监事实行津贴制：公司

独立董事享有董事津贴，具体的津……
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