公告日期：2024-04-26

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告

作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股
东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职
情况汇报如下：

一、出席会议情况

公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实
际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或
仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

本人出席董事会情况如下：

独立董事姓名 应出席董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

事会次数 次数 参加会议次数 次数

顾峰 7 1 6 0 0

二、参加专业委员会情况

本人担任了董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，
为公司重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应
有的作用。

本人出席董事会专业委员会情况如下：

委员会 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 次数

战略委员会委员认为
2023 年 4 审议 2022 年年 近两年可能存在经济环境
月 28 日 度重大投资管理工 波动影响，审慎对外投资，
战略委员 蒋陆峰、 作报告 可以适当关注与公司主业
会 孙衍忠、 2 次 相联动的投资项目。

顾峰 审议修订公司 战略委员会委员共同
2023 年 12 专门委员会相关制 学习探讨与资本市场相关
月 13 日 度、独立董事专门会 的新制度新规定，领会监管
议相关制度 精神，更好地完善公司内控

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与合规工作，同时指导开展
2023 年年度投资管理工作。

提名委员会组织遴选
2023 年 2 审议聘任财务 专业能力强、实践经验丰富
月 6 日 总监、副总经理 的会计专业人才向公司进
行推荐。

提名委员 顾峰、 公司的可持续发展需
会 蒋陆峰、 2023 年 4 审议聘任董事 要公……
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