公告日期：2024-04-26

深圳市漫步者科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张昱波）

本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）的独立董事，2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在2023年履职情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事。2020年1月起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任漫步者独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 大会次数
事会次数 数 次数 数 数 会议


张昱波 7 4 3 0 0 否 2

2023年，公司共召开2次股东大会，本人实际出席2次；公司共召开7次董事会，本人实际出席7次。

本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

1、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人为提名、薪酬与考核委员会主任委员，2023年度履职情况：本人于2023年组织召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会会议，审阅公司考核和公司工资、奖励、福利发放情况，对公司换届选举和董事、高管的薪酬及绩效考核提出相关意见。

2、独立董事专门会议

公司已根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，报告期内前述制度尚未通过股东大会审议，故未召开独立董事专门会议。2024年，我们将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行讨论和交流；参加与公司治理层的沟通会，讨论关于审计关注的重大问题及解决措施，以及年度财务报表的初步审计意见，维护审计结果的客观公正。


（五）与中小股东的沟通交流情况

①对公司信息披露情况进行了检查。

本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2023年度信息披露情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定做好信息披露……
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