公告日期：2024-04-26

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-024
深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召
开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日召开公司 2023 年年度
股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。

4、现场会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 6 月 5 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 6 月 5 日 9:15）至投票结束时间

（2024 年 6 月 5 日 15:00）期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。


③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科
技有限公司办公大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》的提案 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》的提案 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》的提案 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》的提案 √

5.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》的提案 √

6.00 《2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》 √

除审议上述提案外，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票……
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