公告日期：2024-04-26

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-019
深圳市漫步者科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度总经理工
作报告》的议案。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度董事会工
作报告》的议案。

本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事张昱波、李全兴、秦永慧向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会述职。

《2023 年度董事会工作报告》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析”部分。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度财务决算
报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2024 年度财务预算
报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度利润分配
预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度母公司实现净利润 201,358,140.70 元，减按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,135,814.07 元，加年初未分配利润
205,055,551.77 元，减 2023 年已分配利润 177,821,400 元，报告期末母公司未
分配利润为 208,456,478.40 元。

公司拟以目前总股本 889,107,000 股减去库存股 320,000 股后的 888，787，
000 股为基数，向发行在外的普通股每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派
发现金股利 177,757,400.00 元（含税）。

如果董事会决议日至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购等原因导致公司发行在外的普通股股数发生变化的，公司将按照发行在外的普通股每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度利润分配预案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-022。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年年度报告全
文及其摘要》。

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了大华审字[2024]0011006069 号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》，审计结论为：漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了漫步者公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.……
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