公告日期：2024-04-26

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-002
河南森源电气股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2024 年 4 月 15 日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事 10 人，实际出席人数 10 人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨
论与分析”内容。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2023年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2023 年度述
职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2023 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总
股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计
派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。


此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵中亭先生、刘晓熙先
生、刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 202……
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