公告日期：2024-04-26

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-012
河南森源电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开
2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：所有提案 √

投票提案

1.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项

1、登记方式

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