公告日期：2024-04-26

河南森源电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。现任公司独立董事。

黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人。大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会顾问委员、电力行业气体绝缘金属封闭开关设备标准化技术委员会顾问委员，本公司独立董事。

李广存先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，获博士学位。现任中国-东盟信息港股份公司执行总裁、东信科创（北京）科技有限公司总经理、本公司独立董事。

宋公利先生，中国国籍，河南长垣人，无境外永久居留权。1956 年出生，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。曾任公司独立董事。宋公利先生由于在公司担任独立董事已满六年，已于 2023 年 5 月申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
报告期内，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。


二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董事 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 会次数 事会会

议

裴文谦 7 1 6 0 0 否 1

黄宾 7 2 5 0 0 否 0

袁大陆 7 1 6 0 0 否 0

李广存 7 0 7 0 0 否 0

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次，董事会会议均以现场
与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，我们未对公司相关事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，我们部分独立董事同时也担任公司专门委员会的召集人或成员。报告期内，公司召开战略委员
会会议 2 次、审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 2
次，我们均严格按照相关实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥各自专业优势，认真履行职责，积极开展相关工作，有效促进了董事会规范运作。

报告期内，公司未召开独立董事专门工作会议。根据实际工作需要，我们对董事会各项议案……
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