公告日期：2024-04-26

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-007
河南森源电气股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟与河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）等关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币6,000万元，2023年度日常关联交易实际发生总金额为人民币4,410.11万元。

2024年4月25日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2024年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2024年度公司与森源集团、森源汽车、高强电瓷等关联方发生日常关联交易的金额及2023年度与森源集团、森源汽车、高强电瓷等关联方实际发生的关联交易金额情况如下：

单位：万元

关联交易 截至披露 上年发生
关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 预计金额 日已发生 金额
金额

向关联方 森源集团 租赁房产 1,500 309.79 1,289.50
租赁房产 森源汽车 市场价格 300 57.34 229.36
小计 1,800 367.13 1,518.86


向关联方 森源集团 采购电力 对外结算 2,000 327.91 1,404.49
采购电力 小计 用电价格 2,000 327.91 1,404.49

向关联方销售商 高强电瓷 销售商品 市场价格 200 37.86 151.14
品及提供劳务 小计 200 37.86 151.14

森源汽车 采购零部件 1,500 171.25 1,039.26
向关联方采购原 及接受劳务 市场价格

材料及接受劳务 高强电瓷 采购原材料 500 127.77 296.36
小计 2,000 299.02 1,335.62

合计 -- -- -- 6,000 2931.92 4,410.11

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易内 实际发生 预计 实际发生 实际发生 披露日期及索
类别 关联人 容 金额 金额 额占同类 额与预计 引

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。