公告日期：2024-04-26

河南森源电气股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 25 日


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵中亭、主管会计工作负责人张红敏及会计机构负责人（会计主管人员）赵赫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告第三节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的
公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......9
第四节 公司治理......33
第五节 环境和社会责任 ......49
第六节 重要事项......51
第七节 股份变动及股东情况 ......57
第八节 优先股相关情况 ......62
第九节 债券相关情况 ......63
第十节 财务报告......64

备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他有关资料。

（五）备查文件备置地点：公司证券事务部。

河南森源电气股份有限公司
董事长：赵中亭
二 0 二四年四月二十五日

释义

释义项 指 释义内容

森源电气 指 河南森源电气股份有限公司（Henan Senyuan Electric Co., Ltd.）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《河南森源电气股份有限公司章程》

公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会

公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会

公司监事会 指 河南森源电气股份有限公司监事会

宏森融源 指 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）

郑州鑫象 指 郑州鑫象企业管理有限公司，系河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事
务合伙人

中原金象 指 中原金象投资管理有限公司，系中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资
基金的基金管理人，河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人

中原资产 指 中原资产管理有限公司

环境科技 指 河南森源城市环境科技服务有限公司，公司全资子公司

郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司

华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司全资子公司
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