公告日期：2024-04-25

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004
融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。

3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏
利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023
年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。

独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上
述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2023
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》、《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度营业收入扣除情况专项核查意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.c……
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