公告日期：2024-04-25

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-005
融发核电设备股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4.会议由监事会主席仝颂女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案制定程序合法合规，符合
相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

本……
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