公告日期：2024-04-23

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简

称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开

2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。

网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月

15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会

议室。

6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


7、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

8、出席对象

（1）截止 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度银行综 √

合授信额度的议案》

7.00 《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的 √

议案》

8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024……
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