公告日期：2024-03-28

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-030
北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象石家庄环山饲料有限公司、沈阳拓北拓牧业科技有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）、石家庄环山饲料有限公司（以下简称“石家庄环山”）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“沈阳拓北拓”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）分别提
供不超过 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、3,020 万元 、2,000 万元、2,000
万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、锦州大北农、乾安大北农、
石家庄环山、沈阳拓北拓、葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

本次为参股公司提供担保暨关联 交易 事项已 经公司 第六 届董事 会 第 十 二 次（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事过半数同意通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023 年
4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司辽宁畜牧向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截止本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过 8,000 万的连带责任保
证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过 17,000 万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑……
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