公告日期：2024-04-26

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-016
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二〇二四年四月二十五日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度董事会
工作报告>的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》中的第四节“公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职；董事会依据现任独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度总经理
工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理杨华先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度报告>
及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度财务决
算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度利润分
配方案>的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,232.96万元，母公司报表未分配利润为-43,618.85万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”截至2023年末，公司母公司报表期末可供分配利润小于合并报表期末可供分配利润且为负数，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》中关于利润分配的条件。

公司董事会根据上述规定要求及公司实际情况，拟定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。综合考
规划等，为保障控股子公司持续、稳定经营，2023 年度控股子公司不向母公司进行利润分配。

公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极创新技术和产品，不断开拓新市场和新业务，努力提升经营业绩，增强盈利能力，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。