公告日期：2024-04-25

光正眼科医院集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，修订了《董事会审计委员会议事规则》，进一步完善审计委员会选聘外部审计师及监督其履职情况、监督与评估内审工作等职责，强化履职保障。审计委员会落实《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》和相关监管要求，履职尽责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先生、独立董事 YAN,Aimin 先生、独立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。
根据公司于 2023 年 12 月 12 日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会
议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员，该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司发布在指定媒体的公告（公告编号 2024-026）。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开会议 7 次，各委员均亲自参加，具体情况如下：

时间 届次 会议内容 提出的重要意见和建议

2023年01月 第五届董事会审

年报审计相关事宜的安

06 日 计委员会第十次 重点关注内审工作进展。

排与进度。

会议

2023年01月 第五届董事会审 听取公司年报工作的进 经充分讨论，对资产减值事项

29 日 计委员会第十一 展汇报、审议资产减值准 无异议。审议通过《关于 2022
次会议 备事项。 年度计提资产减值准备及核
销资产的议案》

经充分讨论，审计委员会对公
司 2022 年年报和 2023 年一季
报、内部控制自我评价报告、
审议2022年年报和2023

年度关联交易预计事项无异
2023年04月 第五届董事会审 年一季报，《2022 年度

议；审议通过了《2022 年度报
19 日 计委员会第十二 内部控制自我评价报告》

告及其摘要》，《2022 年度内
次会议 以及年度关联交易预计

部控制自我评价报告》，《关
相关事项。

于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，《2023 年第一季
度报告》。

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