公告日期：2024-04-25

光正眼科医院集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（葛坚）

作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人葛坚，男，汉族，出生于 1952 年，眼科学博士，二级教授、一级主任医师、博士研究生导师。1978 年至 1982 年在苏州医学院附属第一医院任住院医师，1985 年至 2012 年在中山大学中山眼科中心历任中山大学中山眼科中心主任暨眼科医院院长，眼科研究所所长，眼视光学系主任，眼科学国家重点实验室主任。现任眼病防治国家实验室终身名誉主任，中国非公立医疗机构协会眼科专业委员会主任委员，光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，出席股东大会 1 次，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议；2023 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情
科学决策发挥了积极作用。本人认为，2023 年度任期内，公司董事会、股东大
会的召开程序符合相关法律法规及制度细则的规定，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2023 年度不存在对公司董事会各
项议案及公司其它事项提出异议的情况。

参加股东

出席董事会会议情况

大会情况

独立董事 是否连续

姓名 应参加董

亲自出席 委托出席 两次未亲

事会次数 缺席(次) 出席次数

(次) (次) 自参加会

(次) 议

葛坚 9 9 0 0 否 1

（二）出席专门委员会会议情况

本人为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。2023 年度，公司召开战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 1
次，薪酬与考核委员会会议 3 次，审计委员会会议 7 次。对于上述会议，本人均
按时出席，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形；本人认为，2023 年度任期内，各次专门委员会会议的召集、召开开程序符合相关法律法规
及制度细则的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

具体情况如下:

独立董 薪酬与考核委员

战略委员会 提名委员会 审计委员会
事姓名 会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
葛坚 次数 席次数 次数 席次数 次……
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