公告日期：2024-04-24

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-028
成都云图控股股份有限公司

关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会议召开地点变更为“湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室”，本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。敬请广大投资者注意。

公司于2024年4月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

为了便于广大投资者更好地了解公司生产经营、项目建设以及产业链优势等情况，公司决定将2023年年度股东大会现场会议召开地点由“成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室”变更为“湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室”。本次股东大会现场会议召开地点变更后，不便参加公司2023年年度股东大会现场会议的股东，仍可以通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参与本次股东大会。

上述变更股东大会现场会议召开地点事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。除上述变更外，公司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均未发生变化。现将变更后的股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2024年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年4月25日（星期四）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》和《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2024年4月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》和《关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；


3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼 会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
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