证券代码：002542 证券简称：中化岩土

中化岩土集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020001

√特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

投资者关系活

新闻发布会 路演活动

动类别

现场参观

其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

华泰证券（王涛、王雯）

及人员姓名

时间 2020 年 11 月 16 日14:00-16:00

地点 公司第二会议室

上市公司接待

董事兼财务总监肖兵兵、副总经理兼董事会秘书赵鹏

人员姓名

调研纪要

一、副总经理兼董事会秘书介绍公司情况

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）由中国化学工程总公司、
中国化学工程重型机械化公司、上海劲泰基础工程有限公司、亿达集团大连建
筑工程有限公司共同出资,于 2001 年成立，后变更为民营企业，并于 2011 年
1 月 28 日上市。公司于 2014 年发行股份及支付现金购买上海远方基础工程有
限公司及上海强劲地基工程股份有限公司 100%股权，于 2015 年现金购买北京
场道市政工程集团有限公司 100%的股权，于 2016 年发行股份及支付现金购买
投资者关系活 上海力行工程技术发展有限公司、北京主题纬度城市规划设计院有限公司100%动主要内容介 股权等，至此，公司已具备较为完整的地下工程开发综合服务能力，并可以实
现机场场道和市政项目总承包。2018 年 12 月成都兴城投资集团有限公司（以
绍 下简称“兴城集团”）购买公司 9.9%股权完成过户，2019 年 3 月兴城集团购买
公司 19.29%股权完成过户，至此兴城集团成为公司控股股东，公司由民营上市
公司变为国有控股上市公司。

公司以工程服务为主业,稳步发展通用航空业务。工程服务业务方面,公司
依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一
体的业务体系,拥有强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、
机场场道、市政工程等先进工艺,业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、
地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域,为国内领先的岩土工程
和地下空间综合服务提供商。通用航空业务方面,公司凭借历年承建机场场道
工程项目建设经验优势和专业人才储备,借助通用航空产业快速发展的有利条件,稳步发展通航机场业务。
二、董事兼财务总监介绍控股股东兴城集团的情况

兴城集团前身为成都市兴东投资有限公司、成都市兴南投资有限公司，是在成都实施向东、向南发展战略背景下，于 2003 年 10 月组建成立的。经成都
市人民政府办公厅于 2008 年 2 月 14 日下发的《成都市人民政府办公厅关于成
立成都市兴城投资有限公司的通知》（成办发[2008]12 号）批准，由成都市兴东投资有限公司与成都市兴南投资有限公司以新设合并方式组建并于 2009 年
3 月 26 日成立的国有独资公司；2012 年 2 月，兴城集团正式更名为“成都兴
城投资集团有限公司”。未来，兴城集团将打造国际化城市综合开发运营商，力争 2022 年进入世界 500 强企业。兴城集团主营建筑产业、城市综合开发、医疗健康、文化旅游、资本运营与资产管理等业务板块。

其中建筑产业板块代表公司为成都建工集团有限公司（以下简称“建工集团”），该公司原名为成都建筑工程集团总公司，于 2003 年 5 月经成都市市委市政府批准，以成都市属国有施工企业为主体组建而成。根据中共成都市委办公厅、成都市政府办公厅 2017 年 11 月联合出台的《优化市属国有资本布局的工作方案》，成都将对 11 家市属国企进行优化。改组兴城集团，改组后建工集
团合并入兴城集团，为兴城集团全资子公司。2018 年 9 月 11 日，成都建筑工
程集团总公司改制为有限责任公司，并完成工商变更登记，成都建筑工程集团总公司更名为成都建工集团有限公司，出资人由成都市国资委变更为兴城集团。该公司注册资本 54.49 亿元，兴城集团持股比例为 73.41%。

其中城市综合开发板块代表公司为成都兴城人居地产投资集团股份有限公司，该公司（原名成都人居置业有限公司、成都兴城人居地产投资集团有限
公司）成立于 2004 年 8 月 31 日，注册资本为人民币 50.00 亿元，兴城集团最
终持股比例为 100%，业务范围包括市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造；建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；项目招标、项目投资咨询；房地产开发与销售，物业管理等。
三、问答环节

1、公司目前在手订单情况如何？

答：截至 2020 年三季度末，公司累计已签约未完工订单及已中标尚未签约订单合计 54.4 亿元。

2、请介绍一下公司与成都建工路桥的资产重组事项

答：兴城集团在 2019 年 1 月收购中化岩土控制权出具的《详式权益变动
报告书》中承诺，将在中化岩土股票协议转让过户后 5 年之内以法律法规允许的方式解决与中化岩土之间的同业竞争问题。兴城集团通过将建工路桥并入上市公司，将在很大程度上减少与上市公司的同业竞争，该交易系兴城集团履行上述承诺作出的解决与中化岩土同业竞争问题的重要措施。同时为了进一步解决与上市公司之间的同业竞争问题，控股股东兴城集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

（1）除建工路桥及已向上市公司披露的建工集团及所控制的成都建工第一建筑工程有限公司、成都建工第二建筑工程有限公司、成都建工第三建筑工程有限公司、成都建工第四建筑工程有限公司、成都建工第五建筑工程有限公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第七建筑工程有限公
司、成都建工第八建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司、成

都建工工业设备安装有限公司、成都建工工业化建筑有限公司、成都建工雅
安建设有限责任公司、成都建工装饰装修有限公司因从事市政工程业务，存
在从事与中化岩土主营业务相同或相似业务的情况外，建工集团控制的其他
企业目前不存在与上市公司构成同业竞争的其他情形。

（2）对于已经与上市公司存在竞争的市政工程建设施工业务，兴城集团
承诺，本次交易完成后，兴城集团及所控制的企业将逐步减少对市政工程建
设施工业务的承揽，并自 2024 年 3 月 19 日后不再承接新的市政工程建设施
工业务；同时，兴城集团将逐步整合建工集团等所控制企业与上市公司形成
同业竞争的相关业务和主体，在 2024 年 3 月 19 日前通过将相关业务和主体
注入上市公司等方式解决与上市公司的同业竞争问题。

（3）上述第 2 项承诺事项完成后，若兴城集团或控制的其他企业将来拥
有任何与中化岩土主营业务构成直接/间接竞争的业务机会，兴城集团将主动
或促使其控制的其他企业放弃该业务或将相关业务优先推荐给中化岩土。

若本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，本公司将自愿赔偿由
此给中化岩土造成的直接和间接的经济损失。

2020 年 9 月 4 日，公司接到控股股东兴城集团的通知，基于兴城集团业
务规划的整体安排，兴城集团将对本次交易方案作出调整。为更好保护上市
公司和广大投资者的利益，经与兴城集团审慎研究，决定终止本次重大资产
重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
文件的规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请材料。
并于 2020 年 10 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审
查通知书》。

3、公司目前的经营情况和业务结构如何？

答：2020 年 1-9 月公司实现营业收入 337,337.87 万元，比上年同期增
长 29.74%；归属于上市公司股东的净利润 17,107.19 万元，比上年同期增长
1.83%。公司整体业务发展稳定。

按产品划分，公司业务分为地基处理、机场工程、市政工程、设备租赁
及销售、其他；其中地基处理和市政工程收入占比较大。

4、信用资产减值损失较上年度同期大幅度增加的原因，请说明一下。
答：因公司收入增加导致应收账款和合同资产增幅较大，而公司坏账准
备计提较为严谨，从而导致公司信用资产减值损失增幅较大。

附件清单（如

无

有）

日期 2020-11-16