公告日期：2024-04-24

苏州春兴精工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持续发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

公司第五届董事会设董事六名，其中独立董事两名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2023 年度，根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际
生产经营情况所需，共召开董事会 17 次、审议通过议案 81 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议议案

号

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
第五届董事会第 2023年 3月 2、《关于子公司为公司提供担保额度的议案》
1 十七次临时会议 21 日 3、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
4、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的
议案》

1、《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易
2 第五届董事会第 2023年 4月 的议案》

十八次临时会议 6 日 2、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的
议案》

1、《关于中止控股股东及关联方以资抵债暨关联
第五届董事会第 2023年 4月 交易的议案》

3 十九次临时会议 18 日 2、《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的
议案》

3、《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公


司的议案》

1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年度
董事薪酬方案的议案》

6、《关于 2022 年度高管薪酬的确认及 2023 年度
高管薪酬方案的的议案》

7、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
8、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

9、《关于<董事会对 2022 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明>……
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