公告日期：2024-04-24

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023
苏州春兴精工股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议，于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出
会议通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6 名，实际出席董事 6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。


表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东
大会上进行述职。

3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的相关
章节。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见《2023 年年度报告》中的
“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评
价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司董事会对 2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对 2023 年度带强调
事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母
公司所有者的净利润为-248,078,754.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实收股
本为 1,128,057,168.00 元、未弥补亏损金额 2,360,254,698.92 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达……
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