公告日期：2024-04-27

2023 年度监事会工作报告

西陇科学股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会监督股东大会决议的执行情况，注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会组成

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，分别为股东大会选举的非职工代表监事牛佳先生、郑楚标先生和职工代表大会选举的职工代表监事陈祥龙先生。报告期内，监事会组成人员符合法律法规要求。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了4次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。各项经监事会审议通过的议案如下：

序 召开时间 会议名称 审议通过的议案

号

1 2023年3月8日 第五届监事会第 《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度
十五次会议 的议案》

1、《2022年度监事会工作报告》

2、《2022年度报告及摘要》

3、《关于前期会计差错更正的议案》

4、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产
2 2023年4月27日 第五届监事会第 的议案》

十六次会议 5、《2022年度财务决算报告》

6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

7、《2022年度内部控制自我评价报告》

8、《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供
担保的议案》


2023 年度监事会工作报告

9、《关于监事2022年薪酬的确定以及2023年薪酬
方案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《2023年第一季度报告》

1、《公司2023年半年度报告及摘要》

3 2023年8月21日 第五届监事会第 2、《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分
十七次会议

股权进行股权激励的议案》

4 2023年10月27日 第五届监事会第 1、《<2023年第三季度报告>的议案》

十八次会议 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、监事会主要工作情况

（一）检查公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法；公司现有内部控制制度能够满足运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现有重大缺陷。股东大会、董事会会议的召集、召……
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