公告日期：2024-04-27

西陇科学股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（曾幸荣）

公司全体股东、股东代表：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

曾幸荣，1962 年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料专业工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。主持完成了国家自然科学基金项目、教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目、广东省科技计划重大科技专项、粤港关键领域重点突破招标项目、广东省教育部产学研结合项目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，荣获 2021 年中国石油与化学工业联合会科技进步奖一等奖和 2018 年广东省科技进步奖二等奖各 1 项。现任公司独立董事，兼任广东聚石化学股份有限公司和金发科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均以通讯或
现场方式出席了会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本人认真审阅核查相关资料，对公司 2023 年度董事会和股东大会审议的议案均无异议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

曾幸荣 5 3 2 0 0 否 3

（二）发表意见情况

报告期内，本着积极发挥独立董事在公司中的作用，本人就报告期内的重大事项发表意见，意见类型均为同意，具体发表意见事项如下：

会议届次 日期 发表意见事项

第五届董事会第 2023 年 3 月 8 日 使用部分自有资金购买理财产品投资额度事项。
二十次会议

1、前期会计差错更正事项；

2、2022 年度计提资产减值准备及核销资产事项；
3、控股股东及其他关联方占用资金事项；

4、公司对外担保情况的专项说明和意见事项；
第五届董事会第 5、2022 年度利润分配预案事项；

二十一次会议 2023 年 4 月 27 日 6、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》事项；
7、公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保
事项；

8、非独立董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。