公告日期：2024-04-27

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-036
西陇科学股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始；

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午
9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》 √

9.00 《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方 √

案》

10.00 《关于监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》 √

11.00 《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》 √作为投票对象
的子议案数(2)

11.1 《关于 2024 年开展商品期货期权套期保值业务的议案》 √

11.2 《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》 √

12.00 《补选非职工代表监事的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。