公告日期：2024-04-27

西陇科学股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（刘晓暄）

公司全体股东、股东代表：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历情况

刘晓暄，1957 年出生，二级教授，博士生导师，现任广东工业大学“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。1982年1月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位；
2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006 年 6 月至今，
在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006 年评聘为博士生导师，2010-2015 年任系主任。现为中国化学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会辐射固化专业委员会（RadTechChina）理事、学术委员。深圳市 3D 打印创新中心研究院理事，揭阳深展实业“博士后工作站”和“院士工作站”合作导师。北美辐射固化技术协会（RadTech NorthUSA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员；先进材料国际学会会员（IAAM）。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以通讯或现
场方式出席了会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本人认真审阅核查相关资料，对公司 2023 年度董事会和股东大会审议的议案均无异议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

事姓名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会

事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

刘晓暄 5 3 2 0 0 否 3

（二）发表意见情况

报告期内，依据相关法律和规则，本着积极发挥独立董事在公司中的作用，本人就报告期内的重大事项发表意见，意见类型均为同意，具体发表意见事项如下：

会议届次 日期 发表意见事项

第五届董事会第 使用部分自有资金购买理财产品投资额度事项。
二十次会议 2023 年 3 月 8 日

1、前期会计差错更正事项；

2、2022 年度计提资产减值准备及核销资产事项；
3、2022 年度控股股东及其他关联方占用资金事
项；

4、公司对外担保情况的事项；

第五届董事会第 5、公司 2022 年度利润分配预案的事项；

二十一次会议 2023 年 4 月 27 日 6、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的……
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