公告日期：2024-04-27

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-020
深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十九次会议。通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。

《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2023年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<公司2023年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》。

公 司 2023 年 度 实 现 营 业 收 入 657,988,017.93 元 ； 实 现 营 业 利 润
5,652,565.39元；实现归属于上市公司股东的净利润13,778,055.48元。截至
2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 2,014,394,745.14 元 , 所 有 者 权 益
1,407,559,462.08元，其中归属于母公司的所有者权益1,398,928,678.03元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<公司2023年年度报告>及<公司2023年年度报告摘要>的议案》。

《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。《公司2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。

2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份981,900股之后的650,562,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2023年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券……
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