公告日期：2024-04-16

承德证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-012
金安国纪集团股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第
一次临时股东大会的补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了
第五届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:30 召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-008）。

2024 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十次会议，审议通过《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到公司股东上海东临投资发展有限公司（以
下简称“东临投资”）提交的《关于提请金安国纪集团股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为了提高决策效率，东临投资提请将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，东临投资直接持有公司股份289,926,000 股，占公司总股本的 39.83%。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。上述临时提案将提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，公司对 2024 年 4 月 10 日发布的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十六次会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期、时间及网络投票时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:30；
2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日。

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案 ……
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