公告日期：2024-04-16

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-033
卫星化学股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举杨卫东先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举马国林先生、杨玉英女士为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期至第五届董事会届满为止。
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，组成如下：

（1）战略与ESG委员会由董事杨卫东先生、马国林先生、朱晓东先生与独立董事吴依女士、冯连芳先生五人组成，其中杨卫东先生为召集人。

（2）审计委员会由独立董事吴依女士、郭百涛先生、童建华先生三人组成，其中吴依女士为召集人，为会计专业人士。

（3）提名委员会由独立董事童建华先生、郭百涛先生与董事杨卫东先生三人组成，其中童建华先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会由独立董事冯连芳先生、吴依女士、童建华先生与董事杨玉英女士、高军先生五人组成，其中冯连芳先生为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任杨卫东先生为公司总裁，任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任朱晓东先生、高军先生、沈晓炜先生、郦珺女士、马图俊先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈晓炜先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。
公司董事会秘书沈晓炜先生的联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号

电话：0573-82229096

传真：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任郦珺女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任丁克军先生为公司内部审计部负责人，任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任丁丽萍女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司证券事务代表丁丽萍女士的联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号

电话：0573-82229096

传真：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。