公告日期：2024-04-19

北京雪迪龙科技股份有限公司

章 程

（2024 年修订）

经二О二四年四月十八日

2023 年年度股东大会审议通过


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会专门委员会...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40

第九章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41


第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42

第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 44

北京雪迪龙科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》
和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更发起设立方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000802661150M。

第三条 公司于 2012 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可字
【2012】151 号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,438 万股，于
2012 年 3 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。2013 年 7 月
4 日根据 2012 年年度股东大会决议，以公司 2012 年年末总股本 13747.28 万股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增完成后总股本增加
至 27,494.56 万股；2015 年 4 月 17 日根据 2014 年年度股东大会决议，以公司
2014 年年末总股本 27,494.56 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 12 股，转增完成后总股本增加至 60,488.032 万股。

经“证监许可[2017]2206 号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经交易所“深证上[2018]47 号”
文同意，公司于 2017 年 12 月 27 日公开发行人民币 52,000.00 万元可转换公司
债券。

上述发行的可转换公司债券自 2023 年 12 月 28 日起停止转股并在深圳证券
交易所摘牌。因可转换公司债券转股，公司总股本变更为 63,576.0924 万股。
第四条 公司注册名称：北京雪迪龙科技股份有限公司

公司英文名称：Beijing SDLTechnology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北京市昌平……
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