公告日期：2024-04-18

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-024
广东德联集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024
年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行
表决，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议决议召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会
第二十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会。本次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15：00；

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日(星期一)

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故
不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人
不必是公司的股东)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼
会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度财务预算报告》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案》 √


6.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为 2024 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 √

合授信额度的议案》

8.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 √

预计的议案》

9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

10.00 《关于公司第……
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