公告日期：2024-04-18

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-015
广东德联集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十六次会
议于 2024 年 4 月 16 日上午 11：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通
知及相关资料已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年度报告全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2023 年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有 关内容。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》如实、准确、
完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示:公司 2024 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024
年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该股利分配议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。


具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司内部控制治理情况和财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规……
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