公告日期：2024-04-18

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-014

广东德联集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十七
次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本
次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；


表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德联集团内部控制审计报告》，
具体内容详见公司2024年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

三、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文及曾任独立董事匡同春、沈云樵分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》及相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审议了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司 2023 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现营业总收入569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%；实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%，详细内容参见《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度财务预算报告》；


表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长5%—30%；预计净利润同比变动 5%—30%。

注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024 年 4 月 18 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。……
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