公告日期:2024-04-18
德联集团2023年度独立董事述职报告
雷 宇
各位股东:
大家好!
作为广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事,2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求,恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益,做到独立履行职责,不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人雷宇,现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。1983年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,厦门大学会计学专业博士研究生。现任广东财经大学会计学院院长、教授、审计系教师,同时担任硕士生导师、博士后合作导师;兼任中国会计学会会员,广东省会计学会理事,广东省审计学会理事、副秘书长。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、出席会议及投票情况
2023年度任期内,本人本着勤勉尽责的态度,按时参加了公司召开的董事会,积极出席股东大会。在召开董事会前,认真审阅公司发送的议案材料,并主动了解其他有关信息和资料,了解公司生产经营情况,并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2023年度任期内,本人出席会议情况如下:
2023年董事会召开次数 10 股东大会召开次数 6
独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
大会次数
雷宇 0 10 0 0 6
注:1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;2、对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。
三、关于事前认可情况
2023年度,需要提前认可的议案或事项有4个,分别是第五届董事会第十六
次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权
办理非公开发行股票相关事宜的有效期相关事项和关于公司2023年度日常关联
交易预计事项;第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对象发行A股
股票相关事宜;第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)为2023年度审计机构事项,上述事项本人已经进行了认可并发表
了同意意见。
四、对公司重大事项发表意见情况
序号 会议名称 日期 发表意见
1 第五届董事会第 2023-01-18 《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六
十六次会议 次会议相关事项的意见》
第五届董事会第 《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七
2 十七次会议 2023-02-27 次会议相关事项的意见》、《广东德联集团股份有限公司独立董
事关于公司同业竞争情况及避免同业竞争措施的有效性的意见》
3 第五届董事会第 2023-03-13 《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八
十八次会议 次会议相关事项的意见》
4 第五届董事会第 2023-03-17 《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
十九次会议 次会议相关事项的意见》
5 第五届董事会第 2023-04-27 《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
二十次会议 次会议相关事项的专项说明和意见》
6 第五届董事会第 2023-05-15 《广东德联集团股份有限公司独……
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