公告日期：2024-04-18

德联集团2023年度独立董事述职报告

杨雄文

各位股东及股东代表：

大家好！

作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。同时兼任广东省政协第十三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，佛山仲裁委员会仲裁员。

2023年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议及投票情况

2023年度任期内，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，认真审阅公司发送的议案材料，并主动了解其他有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

2023年度任期内，本人出席会议情况如下：


2023年董事会召开次数 3 股东大会召开次数 2

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
大会次数

杨雄文 0 3 0 0 2

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。

三、关于事前认可情况

2023年度任期内，无需本人会前认可的议案或事项

四、对公司重大事项发表意见情况

1、2023年10月27日公司第五届董事会第二十四次会议，对公司员工持股计
划相关事项发表了同意的意见。

五、重点关注事项

1、应披露的关联交易

公司于2023年12月25日召开第五届董事会第二十五次会议审议《关于公司
2024年度日常关联交易预计的议案》，本人出席第五届董事会第一次独立董事
专门会议，对该议案发表了同意的审核意见，并同意提交董事会审议。本人认
为公司预计2024年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正
常的交易，系公司业务发展及生产经营正常发展的前提下进行的，具有必要
性；交易价格依据市场价格确定，价格公允，没有违反公开、公平、公正原
则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不会导致公司对关联方
依赖。

2、定期报告及内部控制报告的审核

本人任期内，公司按时编制并披露了《2023年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分说明了公司经营情况。
本人作为公司董事，对公司上述定期报告均签署了书面确认意见，保证公司上
述定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

3、员工持股计划

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了公
司2023年度员工持股计划相关议案，本人认为公司2023年度员工持股计划的实

步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确定公司长期经营目标及股东利益的实现，促进公司长期、持
续、健康发展，同意公司实施2023年度员工持股计划，并同意将2023年度员工持股计划的相关议案提交公司股东大会审议。

4、关于公司内控制度建设

本人被选举为公司独立董事后，运用自己所学专业，指导公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法规修订公司……
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