公告日期：2024-04-18

广东德联集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广东德联集团股份有限公司全体股东：

2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的

要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，

认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工

作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%；
实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所

有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。

二、报告期内董事会日常工作情况

2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》

等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高

公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作

做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 10 次董事会，审议通过 66 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会

议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议名称 日期 议案

第五届董事会第 1、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
1 十六次会议 2023-01-18 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》


3、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

4、《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银
行授信提供担保的议案》

5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原
则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前
滚存未分配利润的安排 2.09 募集资金用途 2.10 决议的有效期
3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论
2 第五届董事会第 证分析报告的议案》

十七次会议 2023-02-27 4、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》

5、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
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