公告日期：2024-04-18

德联集团2023年度独立董事述职报告

沈云樵

各位股东：

大家好！

作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的曾任独立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人沈云樵，曾任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。1976年出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国人民大学民商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京师范大学珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法学院副教授，兼任深圳市誉辰智能装备股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司和湖南南新制药股份有限公司独立董事。

2023年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议及投票情况

2023年度任期内，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，认真审阅公司发送的议案材料，并主动了解其他有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

2023年度任期内，本人出席会议情况如下：


2023年董事会召开次数 7 股东大会召开次数 4

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
大会次数

沈云樵 1 6 0 0 4

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。

三、关于事前认可情况

2023年度任期内，需本人事前认可的事项有4个，分别是第五届董事会第十
六次会议的关于公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全
权办理非公开发行股票相关事宜的有效期事项、关于公司2023年度日常关联交
易预计事项；第五届董事会第十九次会议的关于公司本次向特定对象发行A股股
票相关事宜；第五届董事会第二十次会议的关于续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为2023年度审计机构事项，上述议案或事项本人已经进行了提前认
可并发表了同意意见。

四、对公司重大事项发表意见情况

1、2023年1月18日公司第五届董事会第十六次会议，发表了《独立董事关
于第五届董事会第十六次会议相关事项的意见》；

2、2023年2月27日公司第五届董事会第十七次会议，发表了《独立董事关
于第五届董事会第十七次会议相关事项的意见》和《独立董事关于公司同业竞
争情况及避免同业竞争措施的有效性的意见》；

3、2023年3月13日公司第五届董事会第十八次会议，发表了《独立董事关
于第五届董事会第十八次会议相关事项的意见》；

4、2023年3月17日公司第五届董事会第十九次会议，发表了《独立董事关
于第五届董事会第十九次会议相关事项的意见》；

5、2023年4月27日公司第五届董事会第二十次会议，发表了《独立董事关
于第五届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和意见》；

6、2023年5月15日公司第五届董事会第二十一次会议，发表了《独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的意见》；

7、2023年8月29日公司第五届董事会第二十二次会议，发表了《独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及意见》；


1、应披露的关联交易

公司于2023年1月18日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本人对该事项进行了提前认可并发表了意见，认为该次与关联方发生的关联交易均系公司……
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