公告日期：2024-04-20

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013
冀凯装备制造股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额364.63万元。

2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。

公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联人 关联交易 关联交易 2024 年度 截至披露日 2023 年度实
易类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 际发生金额

河北冀凯工 铸件产品 按市场价 100.00 — —

向关联 贸有限公司 格

人销售 RUS Mining 钻车、锚杆 按市场价

产品 Services 机、帮机、 格 350.00 98.25 325.16

Pty Ltd 气动泵、注

浆车、相关

配件及耗材

钻车、锚杆

Unitech 机、帮机、 按市场价

Industries 气动泵、注 格 1,100.00 — —

Pty Ltd 浆车、相关

配件

小计 — — 1,550.00 98.25 325.16

RUS Mining 按市场价

Services 钻车配件 格 — — 5.47

Pty Ltd

Unitech 按市场价

向关联 Industries 钻车配件 格 5.00 — —

人采购 Pty Ltd

产品、商 JK（Thai）

品 Diamomd 按市场价

Tools 金属制品 格 100.00 — —

Co.,Ltd

小计 — — 105.00 — 5.47

北京冀凯信 软件实施及

息技术有限 服务、网络 按市场价 6.00 — 26.00

公司 整体规划与 格

接受关 实施

联人提 软件实施及

供的服 河北冀凯信 服务、网络 按市场价

务 息技术有限 整体规划与 格 28.00 — 8.00

公司 实施

小计 — — 34.00 — ……
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