公告日期：2024-04-20

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-009
冀凯装备制造股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 4 月 19 日召
开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）
召开 2023 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、 会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第
五届董事会第三次会议审议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累计投

票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》 √


4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《2023 年度利润分配方案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予……
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