公告日期：2024-04-30

奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届监事会2024年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中“八 监事会工作情况”部分，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023
年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实
现净利润 374,406,298 元，加年初未分配利润 2,987,868,717 元，减本期分配
2022 年度利润 308,791,252 元，减提取的法定盈余公积金 37,440,630 元，截止
2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,016,043,133 元。根据公司的发展规划，
并对公司 2023 年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司 2023 年度利润分配方案如下：

以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中
的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。


表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则……
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