公告日期：2024-04-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-042 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午
9:30 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事毕超女士、董事邹涛先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士均向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cnifo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）关于《2023 年度总经理工作报告》的议案


表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于 2023 年度报告及摘要的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）关于《2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2024年度计划实现营业收入 22.32 亿元、计划实现净利润 3.79 亿元。

公司编制的财务预算、经营目标并不代表本公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）关于《募集资金 2023 年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2023 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）关于《2023 年度利润分配方案》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑 2023 年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。

公司《2023 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cni……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。