公告日期：2024-04-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-056 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变化

（一）可转换公司债券转股增加公司注册资本金

公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，发行总额 32,000
万元。2020 年 8 月 19 日，公司 32,000 万元可转换公司债券在深交所上市交易。根
据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。

自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日“国光转债”累计转股数量为 545,449
股。

（二）因实施 2024 年限制性股票激励计划和 2021 年股权激励计划限制性股票
回购注销导致公司注册资本金发生变化

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了 2024 年限制性股票
激励计划，共计向 344 名激励对象合计授予 758.7 万股限制性股票，并于 2024 年 3
月 13 日完成了限制性股票的授予登记工作。

2024 年 3 月 26 日公司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期届满，根据
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 21 名 2021 年限
制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 140,221 股。

上述因可转换公司债券转股和实施 2024 年限制性股票激励计划以及 2021 年股
权激励计划限制性股票回购注销事项导致公司的注册资本金由 434,890,053 元增加 至 442,882,281 元，因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关 条款进行修改。

二、根据中国证券监督管理委员会的相关规定及公司实际情况修改公司章程相 关条款

（一）根据中国证券监督管理委员会的相关规定修改公司章程相关条款

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月修改的《上市公司章程指引》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定并结合公司实际情况， 对公司章程中的相关条款进行修改。

（二）根据公司治理的实际情况修改章程相关条款

根据公司治理的实际情况决定将公司董事会由九名董事组成修改为由七名董
事组成。

三、修改的《公司章程》条款的具体情况

鉴于上述情况，为提高决策效率，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修 改，具体修改情况如下：

《公司章程》修改对照表

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 434,890,053 第六条 公司注册资本为人民币 442,882,281
元。 元。

第二十条 公司股份总数为434,890,053 股。 第二十条 公司股份总数为442,882,281 股。
公司的股本结构为：普通股434,890,053 股， 公司的股本结构为：普通股442,882,281 股，
其他种类股0 股。 其他种类股0 股。

第一百零六条 董事会由九名董事组成。 第一百零六条 董事会由七名董事组成。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股开后二个月内完成股利（或股份）的派发事 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
项。 限制定具……
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