公告日期：2024-04-25

四川国光农化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024年度工作计划报告如下：

一、2023 年主要经营指标

2023 年面对复杂多变环境，公司始终保持战略定力，坚持既定的发展战略，迎难而上，抢抓市场机遇、整合品牌资源、专注业务发展，继续提升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润迈上新台阶（相关数据参见公司披露的《2023 年年度报告》）。

二、2023 年董事会工作情况

董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）坚持规范运作，履职尽责

2023 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的生产经营、公司治理、重大投融资等事项，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康、可持续发展。

1、会议召开及审议情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次（其中定期会议 1 次），审议议案 28 项
（含 15 项子议案）。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。

报告期内，共召开董事会 8 次，审议议案 45 项，董事会的召集、召开和表决
等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，并对提交董事会审议的各项议案认真讨论，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

报告期内，董事会下属各专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。其中，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开
了 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，分
别就对外投资、审计及内部控制、高管任职资格、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。

公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，推动公司生产经营持续、稳健发展。

2、关于贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的情况

证监会于 2023 年 8 月 1 日颁布了《上市公司独立董事管理办法》，并自 2023
年 9 月 4 日起施行。公司根据该办法对相关情况进行了梳理分析，截止年末，公司独立董事符合任职要求、相关制度调整完毕。公司已按照办法规定实际运行。

公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，对重大事项独立作出判断并发表独立意见，促进了公司的规范运作水平，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）加强信息披露管理，严格履行信息披露义务

2023 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，披露各类文件共计 224 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息，充分保护投资者知情权。

公司规范信息传递，强化保密合规意识，切实防范内幕交易，按照规定报送《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密规定。未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（三）认真践行投资者保护，增进与投资者的沟通交流


公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，坚持尊重与坦诚的态度，努力与资本市场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进投资者对公司的了解与认同。

一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。

二是密切与投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。