公告日期：2024-04-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-043 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场
表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）关于《2023 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（四）关于 2023 年年度报告及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）关于《2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2024年度计划实现营业收入 22.32 亿元、计划实现净利润 3.79 亿元。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）关于《募集资金 2023 年度存放与使用情况报告》的议案


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2023 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）关于《2023 年度利润分配方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，严格履……
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