公告日期：2024-04-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-057 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，公司决定召开2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议关联交易议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。关联股
东的具体情况详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

6.00 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 √

7.00 关于《募集资金 2023 年度存放与使用情况报告》的议案 √

8.00 关于《2023 年度利润分配方案》的议……
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